¿Cuáles son los órganos de la ONCE que se encargan de esta materia?
En octubre de 2011 el Director General constituyó la Comisión de la ONCE para la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (la "Comisión").
Forman parte de dicha Comisión los titulares de las siguientes Direcciones y Servicios de la ONCE:
- Dirección General Adjunta de Juego (presidente).
- Secretario General de la ONCE (secretario).
- Dirección General Adjunta de Organización, Talento y Recursos.
- Dirección de Operaciones y Logística.
- Dirección de Recursos Generales y Sostenibilidad.
- Dirección Técnica Económico-Financiera.
- Asesoría de Juego.
El Responsable de la Unidad de Auditoría Interna de Dirección General, el Responsable de la Unidad de Prevención del Fraude y la Coordinadora de Cumplimiento Normativo asisten como invitados a estas reuniones.
La Comisión es el principal órgano de control interno en esta materia. Es un órgano colegiado, con funciones deliberantes y decisorias y ha sido creado para desarrollar, aprobar e implantar la política de la Organización para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, mitigando con ello riesgos tanto desde un punto de vista legal como reputacional.
La ONCE ha nombrado al Director General Adjunto de Juego como representante de la ONCE ante el SEPBLAC.
La Unidad Técnica de Análisis de Operaciones Sospechosas es un órgano de apoyo a la Comisión (la "Unidad Técnica") y se compone por:
- Jefe del Gabinete Jurídico (presidente)
- Coordinador de Cumplimiento Normativo (secretario)
- Responsable de la Unidad de Control de Premios.
- Técnico de Auditoría Interna de Dirección General.
- Responsable de la Unidad de Prevención del Fraude.
Asiste como invitado el responsable de Auditoría Interna de Dirección General.
Se encarga de analizar periódicamente las alertas generadas por operaciones de pago de premios de lotería importe igual o superior a 2.000 euros susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales y/o la financiación del terrorismo y de someter sus conclusiones a la Comisión para que adopte las decisiones que resulten pertinentes sobre su comunicación o no al SEPBLAC.
Existe, asimismo, una Unidad de Prevención de Fraude, que analiza y gestiona las alertas que se generan por operaciones presuntamente fraudulentas realizadas en la web oficial de juego de la ONCE, JuegosONCE. Si esta Unidad concluye en su análisis que alguna de las alertas gestionadas puede estar relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, elevará la misma a la Comisión para que adopte una decisión sobre su comunicación o no al SEPBLAC.